Genel Kurul Toplantısına Davet;
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 13/03/2023 tarihli almış olduğu karar istinaden; 12/04/2023 tarihinde, saat: 14:30’da, Ziyabey Caddesi 1419. Sokak No: 14 Balgat Çankaya/ANKARA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilanen duyurulur.
GÜNDEM:
- Açılış, Divan Heyeti’nin teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan Heyeti’ne yetki verilmesi,
- 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 2022 Yılı finansal tablolarının (31 Aralık 2022 tarihli Bilançosu, 2022 yılı Kâr- Zarar Tablosu) okunması, müzakeresi ve onanması,
- Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 19.12.2022 tarihli yönetim kurulu kararıyla seçilen Sayın Murat TOKAT’ın yönetim kurulu üyeliğinin onanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
- Şirketimizin 2023 yılına ait denetiminin yapılması adına Bağımsız Denetçi seçimi,
- Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395. ve 396. maddedeki yazılı hususlar noktasında izin verilmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- Dilekler,
- Kapanış
